故考量以私募體例相對具敏捷簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內
定價之根據及合理性專家意見書，表示上述價錢尚屬公道。
便當性及産生本錢等，恐不易順遂於短時間內獲得所需資金，
繳款時代預定為2025年1月24日至2025年2月7日止，計15日。
14.附有轉換、互換或認股者，其換股基準日:不合用
15.附有轉換、交流或認股者，對股權可能稀釋情形:不合用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假定全數轉換或認購通俗股後對上櫃通俗股
不得自由讓渡劃定，將可更為確保公司與策略性火伴間之持久合作關係，
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行通俗股）:不適用。 改良財務佈局及因應公司長期成長所需或引進策略性夥伴等規劃，
以不低於以下二基準較量爭論價錢較高者之八成訂定之：
另本公司已洽秉誠結合管帳師事務張春秀會計師所出具私募通俗股
、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數(扣除無償配股除權及配息，
18.其他應敘明事項:本次私募通俗股之增資基準日定為2025年2月7日
本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由讓渡，
本次私募定價日訂為2025年1月14日(財團法人中華民國證券櫃檯生意中間通知佈告
17.前項估計上櫃通俗股未達500萬股且未達25%者，請申明股權流通性偏低之因應辦法:
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。B.依訂價日前三十個
1.董事會抉擇日期:114/01/24
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:侯尊仁/非本公司關係人
4.私募股數或張數:3,655,000股。
5.得私募額度:不超過100,000,000股額度。
6.私募價錢訂定之根據及合理性:
(如提前收足股款當日擬授權董事長修訂基準日，並依劃定通知佈告)，
8.不採用公然召募之來由:本公司為充分營運資金、
A.依訂價日前1、三或五個營業日擇一計較之本公司通俗股收盤價簡單算數平均數
私募價格之參考價錢或現實私募價格得低於面額。 並加回減資反除權後之股價。 爰有資金需求，若以公然募集刊行有價證券體式格局籌資募集本錢之時效性、
簽訂一切有關之契約或文件及辦理一切相關事宜，若有未盡事宜及因法令修改
將來長時間成長所需資金或引進策略性夥伴
本公司股票於2024年8月23日起暫停買賣，最後買賣日為2024年8月22日，
7.本次私募資金用處:充分營運資金、改良財務構造及其他因應公司
不適用。 並加回減資反除權後之股價)4.37元為基準；另以訂價日前30個營業日之通俗股
收盤價簡單算數平均數(扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價)
憑據2024年6月28日股東常會決議，各次私募通俗股價格之擬訂，
管機關申請本次私募之通俗股公然發行及上櫃交易。 本次私募刊行通俗股未盡事宜，擬授權董事長侯信博代表本公司
近期公可可轉債資訊：旺宏二發行日期：2025-03-24、綠茵二發行日期：2025-03-25、弘裕三發行日期：2025-03-31、台灣大四發行日期：2025-02-24、台灣大五發行日期：2025-02-25、兆利三發行日期：2025-02-25、及成四發行日期：2025-02-25、高鋒二發行日期：2025-02-26、訊芯二KY發行日期：2025-02-27、錼創科技一KY創發行日期：2025-02-27、哲固一發行日期：2025-02-27、欣巴巴三發行日期：2025-02-27、冠星一KY發行日期：2025-03-03、岱宇四發行日期：2025-03-03、綠茵一發行日期：2025-03-13
離婚證人
結婚證人
定價之根據及合理性專家意見書，表示上述價錢尚屬公道。
便當性及産生本錢等，恐不易順遂於短時間內獲得所需資金，
繳款時代預定為2025年1月24日至2025年2月7日止，計15日。
14.附有轉換、互換或認股者，其換股基準日:不合用
15.附有轉換、交流或認股者，對股權可能稀釋情形:不合用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假定全數轉換或認購通俗股後對上櫃通俗股
不得自由讓渡劃定，將可更為確保公司與策略性火伴間之持久合作關係，
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行通俗股）:不適用。 改良財務佈局及因應公司長期成長所需或引進策略性夥伴等規劃，
以不低於以下二基準較量爭論價錢較高者之八成訂定之：
另本公司已洽秉誠結合管帳師事務張春秀會計師所出具私募通俗股
、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數(扣除無償配股除權及配息，
18.其他應敘明事項:本次私募通俗股之增資基準日定為2025年2月7日
本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由讓渡，
本次私募定價日訂為2025年1月14日(財團法人中華民國證券櫃檯生意中間通知佈告
17.前項估計上櫃通俗股未達500萬股且未達25%者，請申明股權流通性偏低之因應辦法:
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。B.依訂價日前三十個
1.董事會抉擇日期:114/01/24
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:侯尊仁/非本公司關係人
4.私募股數或張數:3,655,000股。
5.得私募額度:不超過100,000,000股額度。
6.私募價錢訂定之根據及合理性:
(如提前收足股款當日擬授權董事長修訂基準日，並依劃定通知佈告)，
8.不採用公然召募之來由:本公司為充分營運資金、
A.依訂價日前1、三或五個營業日擇一計較之本公司通俗股收盤價簡單算數平均數
私募價格之參考價錢或現實私募價格得低於面額。 並加回減資反除權後之股價。 爰有資金需求，若以公然募集刊行有價證券體式格局籌資募集本錢之時效性、
簽訂一切有關之契約或文件及辦理一切相關事宜，若有未盡事宜及因法令修改
將來長時間成長所需資金或引進策略性夥伴
本公司股票於2024年8月23日起暫停買賣，最後買賣日為2024年8月22日，
7.本次私募資金用處:充分營運資金、改良財務構造及其他因應公司
不適用。 並加回減資反除權後之股價)4.37元為基準；另以訂價日前30個營業日之通俗股
收盤價簡單算數平均數(扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價)
憑據2024年6月28日股東常會決議，各次私募通俗股價格之擬訂，
管機關申請本次私募之通俗股公然發行及上櫃交易。 本次私募刊行通俗股未盡事宜，擬授權董事長侯信博代表本公司
題目：大概馬虎-KY本公司董事會抉擇經由過程私募現金增資之增資基準日相幹事宜
日期：2025-01-24
股票代號：4804
公司名稱：大概馬虎-KY
發言時間：2025-01-24 14:35:08
申明：
9.獨立董事否決或保存意見:無
10.實際訂價日:114年1月24日
11.參考價錢:5.13元
12.現實私募價格、轉換或認購價格:4.104元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募通俗股之權力義務原則上
與本公司已刊行之通俗股溝通。惟根據證券生意業務法規定，
營業日通俗股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並到達敏捷挹注所需資金之目標。
9.獨立董事否決或保存意見:無
10.實際訂價日:114年1月24日
11.參考價錢:5.13元
12.現實私募價格、轉換或認購價格:4.104元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募通俗股之權力義務原則上
與本公司已刊行之通俗股溝通。惟根據證券生意業務法規定，
營業日通俗股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並到達敏捷挹注所需資金之目標。
近期公可可轉債資訊：旺宏二發行日期：2025-03-24、綠茵二發行日期：2025-03-25、弘裕三發行日期：2025-03-31、台灣大四發行日期：2025-02-24、台灣大五發行日期：2025-02-25、兆利三發行日期：2025-02-25、及成四發行日期：2025-02-25、高鋒二發行日期：2025-02-26、訊芯二KY發行日期：2025-02-27、錼創科技一KY創發行日期：2025-02-27、哲固一發行日期：2025-02-27、欣巴巴三發行日期：2025-02-27、冠星一KY發行日期：2025-03-03、岱宇四發行日期：2025-03-03、綠茵一發行日期：2025-03-13
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