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得以書面向本公司提出股東常會議案。
3.受理提案地方：系統電子工業股分有限公司(台北市內湖區堤頂大道
一段1號6樓)，聯系單位：財政部，電話：02-2790-0088
4.若有股東超越公司通知佈告之受理提案時代提出者，即不列入股東常會議
『股東會提案函件』字樣及以掛號寄達或投遞受理提案地方。
1.受理提案時代及體例：民國一一四年二月二十五日起至一一四年三月
七日止受理，依劃定註明股東戶名、戶號(或身分證同一編號)及聯系
2.終止股票過戶起迄日期：民國逐一四年三月九日至一一四年蒲月七
請擇一輸入):視訊輔助股東會
題目：系統電通知佈告本公司董事會抉擇召開股東常會事宜
日期：2025-01-07
股票代號：5309
公司名稱：系統電
發言時候：2025-01-07 20:03:25
申明：
1.董事會抉擇日期:114/01/07
2.股東會召開日期:114/05/07
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
5.召集事由1、報告事項:
1. 逐一三年度營業申報
2. 一一三年度審計委員會審查決算表冊報告
3. 逐一三年度背書包管情形
4. 逐一三年度資金貸與景遇
5. 逐一三年度從事衍生性商品生意業務景遇
6. 一一三年度董事酬金告訴
7. 一一三年度員工及董事酬勞分配景象報告
6.召集事由二、認可事項:
1. 一一三年度營業申報書暨財務報表含合併財政報表案
2. 一一三年度盈餘分派案
7.召集事由三、評論辯論事項:
1. 消除董事競業制止限制案
2. 修訂「公司章程」案
3. 修訂「獲得或處罰資產處置法式」案
8.召集事由4、選發難項:無
9.召集事由5、其他議案:無
10.召集事由6、暫時動議:無
11.遏制過戶肇端日期:114/03/09
12.休止過戶截止日期:114/05/07
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1劃定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，
案，無庸再送董事會審查。
1.董事會抉擇日期:114/01/07
2.股東會召開日期:114/05/07
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
5.召集事由1、報告事項:
1. 逐一三年度營業申報
2. 一一三年度審計委員會審查決算表冊報告
3. 逐一三年度背書包管情形
4. 逐一三年度資金貸與景遇
5. 逐一三年度從事衍生性商品生意業務景遇
6. 一一三年度董事酬金告訴
7. 一一三年度員工及董事酬勞分配景象報告
6.召集事由二、認可事項:
1. 一一三年度營業申報書暨財務報表含合併財政報表案
2. 一一三年度盈餘分派案
7.召集事由三、評論辯論事項:
1. 消除董事競業制止限制案
2. 修訂「公司章程」案
3. 修訂「獲得或處罰資產處置法式」案
8.召集事由4、選發難項:無
9.召集事由5、其他議案:無
10.召集事由6、暫時動議:無
11.遏制過戶肇端日期:114/03/09
12.休止過戶截止日期:114/05/07
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1劃定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，
案，無庸再送董事會審查。
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美好證 (6021)誇姣證-增補說明本公司於113年8月22日
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